{"id":3265,"date":"2016-04-07T16:37:03","date_gmt":"2016-04-07T16:37:03","guid":{"rendered":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/?p=3265"},"modified":"2021-06-04T17:51:03","modified_gmt":"2021-06-04T17:51:03","slug":"las-operaciones-bancarias-en-paraisos-fiscales-del-grupo-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/las-operaciones-bancarias-en-paraisos-fiscales-del-grupo-odebrecht\/","title":{"rendered":"Las operaciones bancarias en para\u00edsos fiscales del grupo Odebrecht"},"content":{"rendered":"

\"odebrecth<\/a><\/h3>\n

La investigaci\u00f3n ‘Lava Jato’ registr\u00f3, con datos y comprobantes, unas 200 transferencias de Odebrecht a cuentas offshores<\/h3>\n

El \u00faltimo 8 de marzo, Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora Odebrecht, fue condenado a 19 a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n por el delito de corrupci\u00f3n, lavado de dinero y asociaci\u00f3n il\u00edcita. En la resoluci\u00f3n del juez S\u00e9rgio Moro tambi\u00e9n se mencion\u00f3 que directivos de Odebrecht utilizaron cuentas secretas en el extranjero para el pago de sobornos. El portal JOTA de Brasil constuy\u00f3 un registro de las transferencias bancarias que realiz\u00f3 la constructora a para\u00edsos fiscales como Islas V\u00edrgenes, Panam\u00e1, Suiza, entre otros. Convoca.pe visualiz\u00f3 la informaci\u00f3n en un mapa interactivo. \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

Por B\u00e1rbara Lobato, JOTA.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Traducci\u00f3n al espa\u00f1ol: Suny Sime, Convoca.pe<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Publicado el 17 de marzo de 2016. Hora: 10 a.m.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Versi\u00f3n en portugu\u00e9s<\/span><\/span><\/a><\/p>\n

El grupo de trabajo ‘Lava Jato’ registr\u00f3, con datos de bancos y comprobantes de transferencias, unas 200 transacciones de Odebrecht a offshores<\/em> en Zurich, Antigua, Principado de M\u00f3naco, Austria, Nueva York, Rep\u00fablica Dominicana, Andorra, Panam\u00e1, Ginebra e Islas V\u00edrgenes.<\/span><\/span><\/p>\n

Las informaciones, compiladas en una tabla por <\/span>JOTA<\/strong>, forman parte de la resoluci\u00f3n<\/a>\u00a0del juez S\u00e9rgio Moro del \u00faltimo martes 8 de marzo que conden\u00f3 a Marcelo Odebrecht a 19 a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n por corrupci\u00f3n, lavado de dinero y asociaci\u00f3n il\u00edcita en la Operaci\u00f3n ‘Lava Jato’. Tambi\u00e9n fueron condenados los ejecutivos C\u00e9sar Ramos Rocha y Alexandrino Alencar, vinculados a Odebrecht, los ex empleados de Petrobras Renato Duque, Paulo Roberto Costa y Pedro Barusco, y el ‘doleiro’ Alberto Youssef.<\/span><\/span><\/p>\n

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\"\"<\/span><\/span><\/p>\n

Marcelo Odebrecht fue sentenciado el 8 de marzo a 19 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Foto: EFE.<\/span><\/span><\/p>\n

Antigua, Panam\u00e1, Suiza y las Islas V\u00edrgenes son las regiones que tienen el mayor volumen de operaciones de las empresas <\/span>offshore\u00a0<\/em>(ver mapa interactivo en el que se visualiza m\u00e1s de 150 operaciones y el ranking de los destinos de las transferencias).<\/span><\/p>\n

De acuerdo con la resoluci\u00f3n del juez Moro, \u201clos ejecutivos de Odebrecht han utilizado cuentas secretas en el extranjero, en nombre de offshores<\/em>, para realizar el pago de sobornos y ocultar y disimular el producto del delito de corrupci\u00f3n, cartel y ajuste fraudulento de licitaciones\u201d.<\/span><\/p>\n

Odebrecht habr\u00eda pagado a Paulo Roberto Costa, a trav\u00e9s de una cuenta en Panam\u00e1 (verreportaje <\/a>de Rolando Rodr\u00edguez y Yolando Sandoval de La Prensa<\/em>).<\/span><\/p>\n

Una de las cuentas de la offshore<\/em> en Panam\u00e1, seg\u00fan los registros que se encuentran en el grupo de trabajo y que conforman la denuncia en la acci\u00f3n penal, se\u00f1ala que Paulo Roberto Costa es uno de los principales beneficiarios de los fondos transferidos por el contratista. Consta que \u201csolo por la cuenta a nombre de la offshore<\/em> Smith & Nash, se puede concluir que Odebrecht pag\u00f3 3.462.500.00 d\u00f3lares y 1,925,100.00 francos suizos, entre enero de 2011 y agosto de 2011 a Paulo Roberto Costa, mientras ocupaba el cargo de Director de Abastecimiento en Petrobras\u201d.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con los abogados especialistas en derecho internacional, Panam\u00e1 es uno de los pa\u00edses en donde es m\u00e1s dif\u00edcil realizar acuerdos de cooperaci\u00f3n internacional para investigaciones de delitos relacionados con el lavado de dinero. Hong Kong, L\u00edbano y Ucrania son otros ejemplos.<\/span><\/p>\n

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\u00bfA qu\u00e9 para\u00edsos fiscales llegaban las transferencias de dinero de Odebrecht?<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\"mapa<\/a><\/div>\n
\"\"<\/div>\n

Fuente: 153 operaciones bancarias registradas en la sentencia del juez S\u00e9rgio Moro que condena a Marcelo Odebrecht.\u00a0<\/span><\/p>\n

Procesamiento de la informaci\u00f3n: JOTA. Elaboraci\u00f3n del mapa: Convoca.pe<\/strong><\/span>
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\n*Nota: No se est\u00e1n considerando 18 transacciones que no registran destino. Ver aqu\u00ed.\u00a0<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\"tabla<\/a><\/div>\n

Uno de los investigadores involucrados en el caso ‘Lava Jato’ revela desde el inicio que, por m\u00e1s que haya registro del intento de destrucci\u00f3n de rastros, es imposible \u00abocultar\u00bb los caminos de las grandes transacciones bancarias, principalmente en el extranjero. Y afirma que el v\u00ednculo para la investigaci\u00f3n de recursos en el extranjero son los ‘doleiros’, que tienen un volumen de informaci\u00f3n valiosa para el desarrollo de las fases de la operaci\u00f3n. Entre los ‘doleiros’ que figuran en ‘Lava Jato’, los primeros que acordaron la negociaci\u00f3n de los cargos fueron Alberto Yousseff, Nelma Kodana y Carlos Habib Chater.<\/span><\/p>\n

Adir Assad, condenado por ser uno de los operadores del soborno en el esquema de fraude, corrupci\u00f3n y malversaci\u00f3n descubiertos en Petrobras, decidi\u00f3, hasta el momento, no cerrar un acuerdo de delaci\u00f3n premiada. El Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugu\u00e9s) concedi\u00f3 el arresto domiciliario al empresario y ‘doleiro’ en diciembre de 2015. Assad fue el blanco de la d\u00e9cima etapa de la Operaci\u00f3n ‘Lava Jato’.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con el grupo de trabajo, la offshore<\/em> Innovation Research Engineering, en Antigua, \u201crecibi\u00f3 cr\u00e9ditos importantes de la cuenta a nombre de la offshore Golac Projects, que tiene como titular beneficiario a Odebrecht\u201d.<\/span><\/p>\n

De la cuenta de la offshore<\/em> Innovation Research, por ejemplo, fueron transferidos, entre el 20 de febrero de 2009 y el 16 de setiembre de 2011, en seis operaciones, US$ 4.292.111,17 a Paulo Roberto Costa (cuatro operaciones por un total de US$ 4.005.800.00) y Pedro Jos\u00e9 Barusco Filho (dos operaciones por un total de US$ 286.311.17 ).<\/span><\/p>\n

Mecanismos como la cooperaci\u00f3n, la indulgencia y la negociaci\u00f3n de los cargos fortalecen la estructura contra la corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En la evaluaci\u00f3n del abogado especialista en Derecho Internacional, Antenor Madruga, de la firma de abogados Feldens Madruga, Brasil est\u00e1 actualmente dentro de una realidad de cooperaci\u00f3n internacional mucho mayor que hace cinco a\u00f1os, por ejemplo. Para Madruga, la cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses aporta un escenario de lucha contra los esquemas de lavado de dinero, de manera r\u00e1pida y transparente.<\/span><\/p>\n

Las recientes medidas como el fortalecimiento de acuerdos bilaterales, sumados a la legislaci\u00f3n que proporciona acuerdos de negociaci\u00f3n de los cargos e indulgencia, colocan a Brasil en una posici\u00f3n fuerte en la lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u201cUno de los puntos a tener en cuenta es que Lava Jato ha demostrado que existe una creciente cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses. Por lo tanto, existe una clara tendencia a que el fin de la confidencialidad [en relaci\u00f3n a los datos bancarios en el extranjero] ser\u00e1 cada vez m\u00e1s residual y con m\u00e1s inclinaci\u00f3n a la total transparencia\u00bb, dijo Madruga.<\/span><\/p>\n

En la resoluci\u00f3n que condena a Marcelo Odebrecht y otros, el juez Moro se\u00f1ala que la condena \u00abse basa en la evidencia documentada, clara como la luz del d\u00eda, y que es independiente de las declaraciones de los empleados acusados\u00bb. En la resoluci\u00f3n tambi\u00e9n consta que la defensa de los implicados solo manifest\u00f3 no tener conocimiento de las transacciones y cuentas en el extranjero.<\/span><\/p>\n

Acci\u00f3n administrativa\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

El s\u00e1bado 12 de marzo, el Ministerio P\u00fablico de Curitiba interpuso una acci\u00f3n de improbidad administrativa a los antiguos empleados de Petrobras Renato de Souza Duque, Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa y Celso Araripe D’Oliveira, de las empresas Odebrecht S.A. y la Constructora Norberto Odebrecht, y de los ejecutivos Marcelo Bahia Odebrecht, Marcio Faria da Silva, Rog\u00e9rio Ara\u00fajo, Cesar Rocha y Paulo S\u00e9rgio Boghossian.<\/span><\/p>\n

En la acci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico pide la condena de los acusados y las compensaciones para el tesoro p\u00fablico por el valor de 520.592.127.60 reales. Este total, seg\u00fan los miembros del Ministerio P\u00fablico, equivale al total del soborno pagado a cuenta de los contratos. El \u00f3rgano tambi\u00e9n exige el pago de una multa civil por el valor de 1,561.776.382,80 reales y el pago de los da\u00f1os morales colectivos en una cantidad no inferior a los 5.205.921.276,00.<\/span><\/p>\n

Para el Ministerio P\u00fablico, los acusados no deben contratar con el Gobierno nunca m\u00e1s, y tampoco podr\u00e1n recibir beneficios o incentivos fiscales o de cr\u00e9dito.<\/span><\/p>\n

En un comunicado, la compa\u00f1\u00eda dijo que: \u201cOdebrecht S.A. y la Constructora Norberto Odebrecht S.A.ju fueron sorprendidos por la noticia lanzada por el Ministerio P\u00fablico Federal sobre la acci\u00f3n de improbidad administrativa presentada el s\u00e1bado por la noche\u201d.<\/span><\/p>\n

Y contin\u00faa as\u00ed: \u201cEn calidad de grupo multinacional con m\u00e1s de 128 mil empleados y socialmente responsable directa e indirectamente por m\u00e1s de 500 mil personas en los 28 pa\u00edses en los que opera, Odebrecht considera inconsistente la presentaci\u00f3n por adelantado de los valores de compensaci\u00f3n multimillonarios, m\u00e1s del 70% de ellos relacionados con el da\u00f1o moral colectivo\u00bb debido al caso Petrobras, y al mismo tiempo cuestiona la defensa de la realizaci\u00f3n de la pericia t\u00e9cnica para determinar estos hechos.<\/span><\/p>\n

Fuente:<\/strong>\u00a0Convoca Per\u00fa<\/a> \t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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