{"id":3500,"date":"2016-05-16T10:19:31","date_gmt":"2016-05-16T15:19:31","guid":{"rendered":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/?p=3500"},"modified":"2021-06-07T17:00:58","modified_gmt":"2021-06-07T17:00:58","slug":"3500-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/3500-2\/","title":{"rendered":"Para\u00edsos fiscales facilitan la utilizaci\u00f3n de dinero il\u00edcito"},"content":{"rendered":"

Para\u00edsos fiscales facilitan la utilizaci\u00f3n de dinero il\u00edcito<\/h1>\n

Fuente: Diario El Universo<\/a><\/p>\n

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Un bus negro recorre esta semana los barrios m\u00e1s caros de Londres, pero no se trata de un itinerario tur\u00edstico. La ruta realizada por diputados brit\u00e1nicos, activistas y periodistas incluye visitas a mansiones de pol\u00edticos rusos, ucranianos, nigerianos.<\/p>\n

Con el recorrido se busca exponer \u201cel blanqueo de capitales masivo mediante la compra de propiedades en Londres\u201d y a los \u201cfacilitadores\u201d brit\u00e1nicos que lo hacen posible, dice el activista contra la corrupci\u00f3n Roman Borisovich, creador de esta actividad a la que ha bautizado como el \u201ctour de la cleptocracia\u201d.<\/p>\n

La clave de parte de este desarrollo inmobiliario est\u00e1 en el dinero con que se construy\u00f3. Son flujos financieros transferidos a trav\u00e9s de empresas offshore creadas en los denominados para\u00edsos fiscales, que son pa\u00edses o territorios en los que se exime del pago de impuestos, o de una buena parte de ellos, a los inversores extranjeros que tienen cuentas bancarias o constituyen empresas en su jurisdicci\u00f3n. A su vez incluye disposiciones con el fin de ocultar los verdaderos due\u00f1os de ciertos bienes o falta de transparencia fiscal. Esto seg\u00fan la definici\u00f3n que maneja la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE), integrada por 34 de los pa\u00edses m\u00e1s desarrollados del mundo.<\/p>\n

El debate sobre los para\u00edsos fiscales se ha retomado desde el 3 de abril pasado con una publicaci\u00f3n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n derivada de la filtraci\u00f3n de 11,5 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, encargada de crear este tipo de empresas.<\/p>\n

Esta investigaci\u00f3n denominada \u2018Papeles de Panam\u00e1<\/a><\/strong>\u2019 incluye informaci\u00f3n sobre empresas, fideicomisos, fundaciones y fondos creados en 21 para\u00edsos fiscales, desde Hong Kong (China) hasta Nevada (Estados Unidos). Esta semana se public\u00f3 la base de datos que incluye los nombres de las m\u00e1s de 200 mil empresas creadas.<\/p>\n

Tener cuentas o empresas registradas en para\u00edsos fiscales no es un delito o una irregularidad, recalca el peruano Rodolfo Bejarano, miembro a nivel regional de la Coalici\u00f3n Global por la Transparencia Financiera, que alberga a un conjunto de ONG que estudia y analiza este tema.<\/p>\n

El problema radica en el uso o el fin de ese tipo de empresas al considerar que permiten \u201cocultar dinero para no pagar impuestos o en el peor de los casos para lavar dinero il\u00edcito.\u201d, dice Bejarano.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n \u2018Papeles de Panam\u00e1\u2019 evidencia pr\u00e1cticas como la de crear empresas de papel o intermediarias que son parte de un mismo grupo econ\u00f3mico para simular negocios ficticios. La idea es sobrefacturar importaciones o subfacturar exportaciones.<\/p>\n

Esto permite declarar en el pa\u00eds de origen un monto menor al realmente ingresado para reducir la base imponible de la que se calcula el pago de impuestos, dice Bejarano.<\/p>\n

Un estudio publicado en diciembre pasado por la ONG Global Financial Integrity \u2013que desde EE.UU. se dedica a investigar los flujos financieros il\u00edcitos derivados del crimen, la corrupci\u00f3n o la evasi\u00f3n fiscal\u2013 estima que entre 2004 y 2013 salieron de Am\u00e9rica Latina unos $ 140 mil millones al a\u00f1o por este concepto.<\/p>\n

Revise aqu\u00ed:<\/em> Listado con nombres de Ecuador<\/a><\/strong><\/p>\n

Pablo Jos\u00e9 Iturralde, director del CDES (Centro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales) \u2013ONG que es parte de la Coalici\u00f3n Global por la Transparencia Financiera\u2013, analiz\u00f3 los datos de Ecuador al respecto. El estudio determina que en esa d\u00e9cada salieron del pa\u00eds unos $ 25.996 millones: \u201cEs dinero del que se desconoce su paradero real y que sali\u00f3 en su mayor\u00eda hacia para\u00edsos fiscales\u201d, dice.<\/p>\n

La definici\u00f3n para considerar a un pa\u00eds o territorio como para\u00edso fiscal depende de los criterios de cada Estado. En el caso de Ecuador, la resoluci\u00f3n del Servicio de Rentas Internas de enero de 2015, la \u00faltima emitida al respecto, determina, entre otras, que se considerar\u00e1 bajo esa denominaci\u00f3n a las jurisdicciones que tengan un r\u00e9gimen impositivo inferior en un 60% al impuesto a la renta ecuatoriano o al equivalente. Aunque se establecen exclusiones para los que firmen con el pa\u00eds un convenio de tributaci\u00f3n que implique el intercambio de informaci\u00f3n,<\/p>\n

Bajo estos criterios, la \u00faltima lista del SRI excluy\u00f3 a Uruguay, Catar y Hong Kong del listado nacional. Aunque la ONG Tax Justice Network (Red por la Justicia Fiscal), que emite cada dos a\u00f1os el listado de pa\u00edses con los mayores \u00edndices de secretismo financiero (ver gr\u00e1fico), incluye a Hong Kong y Uruguay en su \u00faltimo ranking.<\/p>\n

El problema est\u00e1 en la poca capacidad de los entes tributarios estatales para controlar las operaciones de las empresas, asegura Bejarano. Hay recomendaciones dadas en el marco de la OCDE para frenar estas pr\u00e1cticas. Entre ellas, el intercambio de informaci\u00f3n entre los pa\u00edses y el registro p\u00fablico de los beneficiarios de una empresa o de un negocio.<\/p>\n

Los \u2018Papeles de Panam\u00e1\u2019 puso en el foco el papel de los para\u00edsos fiscales brit\u00e1nicos. M\u00e1s de 113.000 de las 210.000 empresas que aparecen en los documentos estaban registradas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, dependencia de Reino Unido.<\/p>\n

David Cameron, primer ministro de Reino Unido, anunci\u00f3 el jueves pasado en el marco de una Cumbre Anticorrupci\u00f3n realizada en Londres,<\/a><\/strong> que todas las compa\u00f1\u00edas extranjeras que adquieran propiedades inmobiliarias en Reino Unido deber\u00e1n revelar la identidad de sus beneficiarios \u00faltimos en un registro p\u00fablico.<\/p>\n

John Christensen, de la ONG Tax Justice Network, considera que deber\u00eda aplicarse esa misma medida para los territorios brit\u00e1nicos de ultramar, oblig\u00e1ndolos si es necesario: \u201cSi vas a presumir de ser un l\u00edder, empieza por limpiar tu patio trasero\u201d, asegura. Un tercio de los para\u00edsos fiscales del mundo est\u00e1n bajo jurisdicci\u00f3n brit\u00e1nica, seg\u00fan la ONG Oxfam.<\/p>\n

A la investigaci\u00f3n de los \u2018Papeles de Panam\u00e1\u2019 se suma la difundida el 11 de abril pasado por el medio digital salvadore\u00f1oelfaro.net<\/a>. La publicaci\u00f3n indica que la empresa ALBA petr\u00f3leos manejada por dirigentes del FMNL \u2013partido de izquierda que gobierna El Salvador\u2013 se llev\u00f3 unos $ 290,6 millones a empresas offshore domiciliadas en Panam\u00e1.<\/p>\n

Lea tambi\u00e9n<\/em>: Asamble\u00edsta de AP considera que fiscal no debe investigar Papeles de Panam\u00e1<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cLo curioso es que cuando se visitan las direcciones de estas empresas en Panam\u00e1, no se encuentran rastros de ellas, no tienen oficinas, son de cart\u00f3n, ubicados en despachos de abogados (en el coraz\u00f3n financiero de la capital paname\u00f1a)\u201d, dice Efr\u00e9n Lemus, uno de los autores de la investigaci\u00f3n en un conversatorio virtual de abril.<\/p>\n

ALBA Petr\u00f3leos es una compa\u00f1\u00eda de econom\u00eda mixta en la que Pdvsa \u2013la estatal petrolera venezolana\u2013 tiene el 60% de las acciones y 18 alcald\u00edas salvadore\u00f1as tienen el 40% restante. Fue creada en 2006 en el marco de la cooperaci\u00f3n venezolana para la venta de petr\u00f3leo en condiciones preferenciales.<\/p>\n

ALBA Petr\u00f3leos ha creado una serie de empresas privadas financiadas con los r\u00e9ditos de la venta del crudo venezolano para eludir el control interno de las autoridades salvadore\u00f1as. Lo mismo ocurri\u00f3 en Nicaragua, pa\u00eds que tambi\u00e9n tiene un convenio de cooperaci\u00f3n de este tipo con Venezuela. (I)<\/p>\n

PEDIDO<\/strong><\/h2>\n

La ONG con sede en Reino Unido, Oxfam, public\u00f3 el lunes pasado una carta de 300 economistas, entre ellos la actual premio nobel de Econom\u00eda Nora Lustig, y el que fue economista-jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, pidiendo acabar con los para\u00edsos fiscales porque ayudan a perpetuar la desigualdad y \u201cno tienen ning\u00fan prop\u00f3sito econ\u00f3mico \u00fatil\u201d.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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