{"id":6051,"date":"2020-09-22T09:35:54","date_gmt":"2020-09-22T14:35:54","guid":{"rendered":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/?p=6051"},"modified":"2021-06-07T16:23:08","modified_gmt":"2021-06-07T16:23:08","slug":"lasso-el-banquero-offshore-que-quiere-ser-presidente-del-ecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/lasso-el-banquero-offshore-que-quiere-ser-presidente-del-ecuador\/","title":{"rendered":"Lasso: el banquero offshore que quiere ser presidente del Ecuador"},"content":{"rendered":"\r\n

En el marco de reflexi\u00f3n sobre Justicia Fiscal y captura del Estado, Latindadd y CDES dan inicio a una serie de notas sobre poder pol\u00edtico y riqueza offshore. En este caso, hemos escrutado a los candidatos a la presidencia del Ecuador, debido a que existe la prohibici\u00f3n de que se postulen personas vinculadas a para\u00edsos fiscales seg\u00fan la ley ecuatoriana. De una primera revisi\u00f3n y tomando como antecedente investigaciones period\u00edsticas, entre ellas las del diario argentino P\u00e1gina 12 en 2017, adem\u00e1s de algunos datos nuevos, recordamos a nuestros lectores los v\u00ednculos entre el banquero y pol\u00edtico Guillermo Lasso y una red de para\u00edsos fiscales. Lasso se postula por la coalici\u00f3n de derecha entre el Movimiento Pol\u00edtico Creando Oportunidades (Creo) y el Partido Social Cristiano (PSC).<\/em><\/p>\r\n

Latindadd \u2013 Red Latinoamericana por Justicia Econ\u00f3mica y Social<\/a>
\u00a0CDES \u2013<\/a>\u00a0Centro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales<\/a>
<\/strong><\/em><\/p>\r\n

En Ecuador est\u00e1 prohibido que los aspirantes a cargos p\u00fablicos mantengan v\u00ednculos con para\u00edsos fiscales, territorios usados en la mayor\u00eda de casos para evadir impuestos ocultando riqueza y patrimonio personal y corporativo. Esta prohibici\u00f3n qued\u00f3 establecida legalmente v\u00eda un\u00a0refer\u00e9ndum en 2017<\/a>. Sin embargo, ello no ha impedido que el banquero ecuatoriano, Guillermo Lasso, con una larga trayectoria de v\u00ednculos\u00a0offshore<\/em>, lance nuevamente su candidatura a la Presidencia de la Rep\u00fablica para las elecciones de febrero de 2021.<\/p>\r\n

\"\"<\/a>De acuerdo a la informaci\u00f3n disponible en prensa, el grupo econ\u00f3mico de Guillermo Lasso tiene antecedentes hist\u00f3ricos en el movimiento de capital hacia para\u00edsos fiscales \u2013 que se remontan a 1978 \u2013 con la constituci\u00f3n de la empresa Saranac S.A. en Panam\u00e1, cuyos titulares son Guillermo Lasso, Mar\u00eda Eugenia Lasso de Carrera (su hermana) y Danilo Carrera (su cu\u00f1ado). Desde entonces, el aumento del capital empresarial del grupo fue creciendo junto con sus empresas ubicadas en jurisdicciones\u00a0offshore<\/em>.<\/p>\r\n

La vinculaci\u00f3n de Lasso con una estructura empresarial ubicada en para\u00edsos fiscales podr\u00eda considerarse un impedimento para participar en la carrera hacia la Presidencia del Ecuador. Tal como inform\u00f3 el diario argentino P\u00e1gina 12 en los reportes \u201cLasso, el magnate de las offshore<\/a>\u201d y \u201cLas mamushkas financieras de Lasso<\/a>\u201d, ambos de marzo de 2017, el candidato de Creo est\u00e1 vinculado a la creaci\u00f3n de al menos 49 empresas\u00a0offshore<\/em>\u00a0entre 1999 y 2002, las que le permitieron especular con el feriado bancario* del 99, incrementando su fortuna de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares (declarados) a 31 millones de d\u00f3lares. Este reporte de prensa se bas\u00f3 en informaci\u00f3n de registros p\u00fablicos en los propios para\u00edsos fiscales y los hilos filtrados en los\u00a0Panama Papers.<\/em>\u00a0<\/em><\/p>\r\n

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Lasso estar\u00eda vinculado por lo menos a 49 empresas offshore entre 1999 y 2002, las cuales permitieron al banquero especular con el feriado bancario del 99 para incrementar su fortuna de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares declarados a 31 millones de d\u00f3lares.<\/em><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

Espec\u00edficamente, seg\u00fan el primer reporte, la empresa que multiplic\u00f3 as\u00ed su capital, fue Andean Investment Ltd, ubicada en las Islas Caim\u00e1n, actualmente la principal accionista del Banco de Guayaquil mediante la compa\u00f1\u00eda Corporaci\u00f3n Multi BG S.A.<\/p>\r\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, en 2011, cuando Lasso decidi\u00f3 ser candidato a la presidencia, liquid\u00f3 Andean Investment \u2013 proceso que dur\u00f3 hasta 2016 \u2013 transfiriendo la propiedad a unos fideicomisos ecuatorianos a su nombre, al de sus hijos y al de su hermana. Dos meses despu\u00e9s, Lasso volvi\u00f3 a transferir las acciones a empresas ubicadas en otro para\u00edso fiscal: Delaware, (Estados Unidos). Esta operaci\u00f3n trajo como resultado la constituci\u00f3n de una serie de empresas\u00a0offshore<\/em>, como Positano LLC, Motpellier o Berl\u00edn, tras las cuales se ocultan identidades de hermanos, familiares, directivos y ex directivos del Banco de Guayaquil.<\/p>\r\n

Adem\u00e1s de lo contenido en los reportes, hemos identificado varias operaciones de Guillermo Lasso que involucran para\u00edsos fiscales, pero en esta primera entrega llegaremos solamente hasta el grupo\u00a0offshore\u00a0<\/em>Banisi.<\/p>\r\n

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Hemos identificado varias operaciones de Guillermo Lasso que involucran para\u00edsos fiscales, pero en esta primera entrega llegaremos solamente hasta el grupo\u00a0offshore\u00a0<\/em>Banisi.<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

Banisi Holding S.A.<\/a>\u00a0tiene sede en Panam\u00e1, es propiedad del Banco de Guayaquil y tiene como miembros de su directorio a Juan Emilio Lasso Alc\u00edvar (Director y Presidente Ejecutivo) y Santiago Lasso Alc\u00edvar (Director y Presidente de la Junta Directiva), ambos hijos del candidato. Es decir, aunque Guillermo Lasso no es directamente propietario de estos activos que forman parte del paquete accionario del Banco de Guayaquil, est\u00e1 relacionado con ellos, y esta pr\u00e1ctica se encuentra prohibida en el inciso final del art\u00edculo 4 de la Ley Org\u00e1nica para la Aplicaci\u00f3n de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017 (Ley s\/n), que menciona:<\/p>\r\n

\u201cSe presume la propiedad de bienes o capitales en aquellos casos en los que el c\u00f3nyuge, persona con quien mantenga uni\u00f3n de hecho o hijos no emancipados de la persona obligada, sean propietarios de bienes o capitales, conforme lo establecido en este art\u00edculo, salvo prueba en contrario que demuestre que la propiedad de tales personas no obedece a tramas de evasi\u00f3n de la prohibici\u00f3n contenida en esta Ley.\u201d<\/em><\/p>\r\n

A continuaci\u00f3n, veremos en detalle las fuentes y los datos de la informaci\u00f3n obtenida sobre los v\u00ednculos de Guillermo Lasso con los para\u00edsos fiscales.\u00a0<\/strong><\/p>\r\n

Los or\u00edgenes pol\u00edticos de Guillermo Lasso<\/em><\/strong><\/h3>\r\n

La informaci\u00f3n p\u00fablica disponible se\u00f1ala que en la d\u00e9cada de los 70 del siglo anterior, Mar\u00eda Eugenia Lasso, hermana de Guillermo Lasso Mendoza, contrajo matrimonio con Danilo Carrera. En 1977, los esposos Carrera Lasso, crearon dos empresas: Financiera FECREDITO en Panam\u00e1 y Banco ProCr\u00e9dito en Ecuador y nombraron a Guillermo Lasso Mendoza, que se desempe\u00f1aba como auxiliar de cobranzas en el Almac\u00e9n Casa Moeller, en el cargo de Gerente General de ProCr\u00e9dito.<\/p>\r\n

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En 1990, luego del proceso de adquisici\u00f3n de las acciones por parte de Financiera del Sur al Banco de Guayaquil; \u00e9stas dos entidades privadas se fusionaron para dar nacimiento a lo que hoy es el Banco de Guayaquil. Producto de la fusi\u00f3n, Danilo Carrera result\u00f3 electo presidente de la instituci\u00f3n bancaria y Guillermo Lasso Mendoza gerente. Este fue el punto de partida para el ascenso econ\u00f3mico y pol\u00edtico de Lasso.<\/p>\r\n

En 1993, Guillermo Lasso asumi\u00f3 la presidencia del Banco de Guayaquil y, posteriormente, fue nombrado tambi\u00e9n presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos Privados del Ecuador. Desde este cargo, en 1994, promovi\u00f3 con el entonces vicepresidente del Ecuador, Alberto Dahik, la Ley General de Instituciones Financieras, antecedente legal que dio paso, a\u00f1os despu\u00e9s, al feriado bancario.<\/p>\r\n

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En 1998, Guillermo Lasso fue nombrado Gobernador de Guayas durante la presidencia de Jamil Mahuad y un a\u00f1o m\u00e1s tarde fue designado como Super Ministro de Econom\u00eda, cargo que ejerci\u00f3 durante el feriado bancario.<\/p>\r\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n de\u00a0Cinthya Garc\u00eda de P\u00e1gina 12<\/a>, para 1999 Guillermo Lasso estaba asociado a 49 empresas domiciliadas en para\u00edsos fiscales. De todas ellas,\u00a0Andean Investements Ltd.<\/a>, domicilada en Islas Caim\u00e1n, tuvo un incremento patrimonial de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en 1999, a 31 millones de d\u00f3lares en 2002.<\/p>\r\n

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En 1994, promovi\u00f3 con el entonces vicepresidente del Ecuador, Alberto Dahik, la Ley General de Instituciones Financieras, antecedente legal que dio paso, a\u00f1os despu\u00e9s, al feriado bancario.<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

Seg\u00fan un\u00a0reporte del diario El Tel\u00e9grafo<\/a>, la raz\u00f3n de este incremento patrimonial se debi\u00f3 a la especulaci\u00f3n del precio en el mercado de valores de los Certificados de Dep\u00f3sitos (CDR) que eran comprobantes de que la persona ten\u00eda una cantidad determinada de dinero en su cuenta, pero no la pod\u00eda retirar. Los banqueros empezaron a especular con la crisis econ\u00f3mica y social y recompraron los certificados a un 40 o 50 por ciento de su valor. Posteriormente, fue el propio Estado ecuatoriano el que hizo el \u2018salvataje\u2019 bancario y le recompr\u00f3 a la banca estos CDR al 100 por ciento de su valor, a trav\u00e9s de la Corporaci\u00f3n Financiera Nacional (CFN). En esos a\u00f1os, Andean Investment creci\u00f3 gracias a la compra de los CDR que los ecuatorianos ten\u00edan por sus dep\u00f3sitos congelados.<\/p>\r\n

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De acuerdo a la informaci\u00f3n del\u00a0CIDOB \u2013 Centro de Pensamiento Internacional<\/a>, tras su salida de la cartera de Finanzas y con el derrocamiento del gobierno\u00a0 de\u00a0Jamil Mahuad<\/a>, Lasso, sigui\u00f3 vinculado a la Administraci\u00f3n Mahuad como presidente del directorio de la Comisi\u00f3n de Tr\u00e1nsito del Guayas (CTG), donde se mantuvo hasta los primeros meses del Gobierno de\u00a0Gustavo Noboa Bejarano<\/a>.<\/p>\r\n

Siguiendo la misma fuente, en enero de 2003, en el gobierno de\u00a0Lucio Guti\u00e9rrez Borb\u00faa<\/a>, se le ofreci\u00f3 a Lasso el puesto de embajador en Estados Unidos dentro de su estrategia pol\u00edtica; sin embargo \u00e9ste rechaz\u00f3 el cargo diplom\u00e1tico, pero acept\u00f3 ser asesor econ\u00f3mico y \u201cembajador itinerante\u201d. En los meses en que Lasso se desempe\u00f1\u00f3 en este cargo, encabez\u00f3 misiones a Washington para preparar y acompa\u00f1ar la visita de Guti\u00e9rrez a la Casa Blanca y desbrozar el terreno para la reanudaci\u00f3n del di\u00e1logo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue en el a\u00f1o 2003, cuando a sugerencia de Lasso, el entonces presidente Lucio Guti\u00e9rrez, en su visita a Washington se declar\u00f3 el principal aliado de los EEUU, ratificando su apoyo al gobierno de Bush.<\/p>\r\n

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\u2026una especie de carrusel cuyo objetivo ser\u00eda asegurar el capital en los fideicomisos a fin de que \u00e9stos contengan el dinero de Lasso en para\u00edsos fiscales. Esa es una pista que debe seguir investig\u00e1ndose en la medida de que se trata de quien aspira a gobernar.<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

Luego de la ca\u00edda de Lucio Guti\u00e9rrez, Guillermo Lasso, no tuvo m\u00e1s nombramientos en cargos p\u00fablicos; sin embargo, como apunta CIDOB, en el tiempo en que ejerci\u00f3 estos cargos p\u00fablicos, se mantuvo siempre como presidente del Banco de Guayaquil.<\/p>\r\n

Posteriormente, Guillermo Lasso postul\u00f3 como candidato a la Presidencia de la Rep\u00fablica por el Movimiento CREO, organizaci\u00f3n pol\u00edtica que fund\u00f3 y que hasta hoy cobija su carrera pol\u00edtica.<\/p>\r\n

Las Offshore de Lasso<\/em><\/strong><\/h3>\r\n

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En el reporte de P\u00e1gina 12, \u201cLas mamushkas financieras de Lasso<\/a>\u201d se da cuenta de que\u00a0Banisi Holding<\/a>, es una empresa\u00a0offshore<\/em>\u00a0de Guillermo Lasso en Panam\u00e1. Esta empresa a su vez tiene como accionista a\u00a0Banisi<\/a>, creada en diciembre del 2015 y a los fideicomisos: Banisi Reporti y Futurfid S.A. Banisi es un banco de papel con domicilio en Panam\u00e1. A su vez Banisi, tiene como accionista a\u00a0Pietro Overseas S.A.<\/a>, una offshore menor de Guillermo Lasso en Panam\u00e1.<\/p>\r\n

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Ahora bien, el fideicomiso Banisi Reporti se encuentra constituido por Banisi (offshore<\/em>\u00a0de Lasso); por Reporti S.A (empresa domiciliada en Ecuador, creada en 1996 que a la fecha se encuentra en estado pasivo); y por el fideicomiso Futurfid S.A. (creado en el a\u00f1o 2000 y que a su vez tiene dos accionistas: Fartupsa S.A. y una persona natural). Se trata de un fideicomiso, aparentemente sin actividad desde el 2004.<\/p>\r\n

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Los v\u00ednculos actuales y pasados del candidato Guillermo Lasso con una red de empresas establecidas en para\u00edsos fiscales, no solo preocupan desde el punto de vista de un incumplimiento legal para postular al cargo m\u00e1s alto del Ecuador, sino tambi\u00e9n de tener clara la relaci\u00f3n entre poder pol\u00edtico y negocios offshore.<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

Lo que relevante en esta primera\u00a0offshore<\/em>\u00a0de Lasso es que la constituci\u00f3n de Pietro Overseas S.A. es consecuencia de una serie de ventas de empresas\u00a0offshore<\/em>\u00a0propiedad del candidato, que se constituyen o bien por fideicomisos en estado inactivo o bien por empresas que contienen a los mismos accionistas de las otras, lo que demuestra una especie de carrusel cuyo objetivo ser\u00eda asegurar el capital en los fideicomisos a fin de que \u00e9stos contengan el dinero de Lasso en para\u00edsos fiscales. Esa es una pista que debe seguir investig\u00e1ndose en la medida de que se trata de quien aspira a gobernar.<\/p>\r\n

Los v\u00ednculos actuales y pasados del candidato Guillermo Lasso con una red de empresas establecidas en para\u00edsos fiscales, no solo preocupan desde el punto de vista de un incumplimiento legal para postular al cargo m\u00e1s alto del Ecuador, sino tambi\u00e9n de tener clara la relaci\u00f3n entre poder pol\u00edtico y negocios offshore.<\/p>\r\n

\u2014-<\/p>\r\n

(*) FERIADO BANCARIO:<\/strong>\u00a0<\/em>\u201cEl 8 de marzo de 1999, un a\u00f1o despu\u00e9s de ser electo, el presidente Jamil Mahuad declar\u00f3 un feriado bancario. El feriado bancario fue el congelamiento de los ahorros de los ciudadanos por 24 horas: los ahorristas no pod\u00edan sacar su dinero de los bancos ni hacer ninguna transacci\u00f3n. La medida buscaba, desesperadamente, evitar el retiro masivo de dinero de los bancos y proteger la estabilidad de la banca, que estaba totalmente quebrada. El Superintendente de Bancos de ese entonces, Jorge Egas Pe\u00f1afiel, dio la noticia al pa\u00eds. A pesar de que Mahuad hab\u00eda dicho que \u201cel gobierno jam\u00e1s va a incautar, jam\u00e1s va a confiscar las cuentas de nadie\u201d, ese d\u00eda, en cadena nacional, Egas dijo \u201chemos considerado necesario prolongar por un d\u00eda el feriado bancario, decretado hoy por la Junta Bancaria\u201d. Aunque el feriado bancario iba a durar 24 horas, se extendi\u00f3 por un a\u00f1o.\u201d (Tomado del art\u00edculo:\u00a0Causas para la dolarizaci\u00f3n de la econom\u00eda\u00a0 ecuatoriana<\/a>)<\/p>\r\n

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\u00a0<\/p>\r\n \t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":6079,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_siteseo_robots_primary_cat":"","_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[46,9],"tags":[],"class_list":["post-6051","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-deuda","category-justiciafiscal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6051","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6051"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6051\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7918,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6051\/revisions\/7918"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6079"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6051"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6051"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6051"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}