{"id":6064,"date":"2020-09-23T20:04:39","date_gmt":"2020-09-23T20:04:39","guid":{"rendered":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/?p=6064"},"modified":"2021-06-04T18:12:05","modified_gmt":"2021-06-04T18:12:05","slug":"empresas-offshore-y-campana-electoral-en-ecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/empresas-offshore-y-campana-electoral-en-ecuador\/","title":{"rendered":"Empresas offshore y campa\u00f1a electoral en Ecuador"},"content":{"rendered":"\r\n

Cedatos y Livercostas: \u00bfcr\u00f3nicas de un peculado bancario anunciado?<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

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En el informe <\/span><\/i>Lasso: el banquero offshore que quiere ser presidente del Ecuador <\/span><\/i><\/a>del 21 de septiembre pasado, describimos la carrera pol\u00edtica y bancaria del candidato Guillermo Lasso y su vinculaci\u00f3n con empresas offshore, haciendo un recuento de informes y datos p\u00fablicos. Ahora hemos logrado reunir m\u00e1s informaci\u00f3n disponible en la web y algunos datos adicionales que evidenciar\u00edan c\u00f3mo el pol\u00edtico ecuatoriano financiaba sondeos electorales desde 2013. Dichos sondeos han sido realizados por algunas empresas encuestadoras, especialmente\u00a0<\/em>Cedatos<\/em><\/a>, que hace algunos d\u00edas public\u00f3 su informe de preferencias electorales situando a Lasso en primer lugar de las intenciones presidenciales \u00bfCoincidencia?<\/em><\/p>\r\n

Cdes \u2013 Centro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales
<\/strong><\/a>Latindadd \u2013 Red Latinoamericana por Justicia Econ\u00f3mica y Social<\/strong><\/a><\/span><\/p>\r\n

No obstante, de un posible incumplimiento de la\u00a0Ley del Pacto \u00c9tico<\/a>\u00a0por parte del banquero Guillermo Lasso -candidato por la coalici\u00f3n de derecha entre el Movimiento Pol\u00edtico Creando Oportunidades (Creo) y el Partido Social Cristiano (PSC)- si se comprueba que sigue vinculado directa o indirectamente a\u00a0Para\u00edsos Fiscales<\/a>; llamamos la atenci\u00f3n en el presente informe sobre una posible pr\u00e1ctica de Lasso en el manejo del dinero del Banco de Guayaquil para favorecer su candidatura.<\/p>\r\n

Nos referimos a usar dinero de los depositantes para financiar la campa\u00f1a electoral del due\u00f1o del banco. Las autoridades deben retomar la investigaci\u00f3n sobre si esto constituye el delito de peculado bancario que involucrar\u00eda a Guillermo Lasso, Cedatos y el Banco de Guayaquil v\u00eda un entramado de empresas\u00a0offshore<\/em>.<\/p>\r\n

Un antecedente a tener en cuenta es que en el proceso electoral de 2017, espec\u00edficamente en la segunda vuelta, la ex asamble\u00edsta Rosana Alvarado\u00a0denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General del Estado<\/a> la presunta falsificaci\u00f3n de las encuestas por parte de Cedatos, bajo la representaci\u00f3n legal de Polibio C\u00f3rdova.<\/p>\r\n

El caso Livercostas-Cedatos<\/em><\/strong><\/h3>\r\n

Livercostas es una empresa creada por personas cercanas a Guillermo Lasso. Seg\u00fan informaci\u00f3n p\u00fablica de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas el paquete accionario de la empresa se constituye de dos socios: Iv\u00e1n Fernando Correa Calder\u00f3n (exvicepresidente de mercadeo del Banco Guayaquil y colaborador del Movimiento Creo<\/a>) y Concepto Creativo Concrea S.A.<\/p>\r\n

A su vez, Concrea S.A, tiene nuevamente como accionista a\u00a0Iv\u00e1n Fernando<\/a>\u00a0Correa Calder\u00f3n (<\/u>el mismo accionista de Livercostas<\/a>), tambi\u00e9n actual\u00a0miembro del Directorio de Banisi<\/a>\u00a0en Panam\u00e1 (Banco vinculado Guillermo Lasso mediante sus hijos). La otra accionista de Concrea S.A. es la esposa de Iv\u00e1n Correa, la Sra.\u00a0Mar\u00eda Ver\u00f3nica Mackliff Iannuzzelli<\/a>. Tanto Correa como Mackliff adquirieron las acciones de Concrea de mano de los hijos de Lasso. \u00bfSe necesitan m\u00e1s v\u00ednculos? Sigamos.<\/p>\r\n

Actualmente, Mackliff es\u00a0apoderada<\/a>\u00a0del\u00a0BBP BANK S.A.<\/a>\u00a0(Banco Bolivariano de Panam\u00e1), un banco de papel en Panam\u00e1, con la misma estructura de Banisi, en el que\u00a0el 80% de sus dep\u00f3sitos provienen del Ecuador<\/a>. BBP\u00a0tiene apenas 33 empleados, cero cajeros autom\u00e1ticos y tan s\u00f3lo una oficina de representaci\u00f3n en Urdesa<\/a>\u00a0(Guayaquil, Ecuador).<\/p>\r\n

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Las autoridades deben retomar la investigaci\u00f3n sobre si esto constituye el delito de peculado bancario que involucrar\u00eda a Guillermo Lasso, Cedatos y el Banco de Guayaquil v\u00eda un entramado de empresas\u00a0offshore<\/em>.<\/strong><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

Hasta aqu\u00ed, podemos ver que la conformaci\u00f3n de Livercostas es igual de entramada que las\u00a0offshore<\/em>\u00a0vinculadas a Guillermo Lasso<\/a>, y que sus accionistas tambi\u00e9n est\u00e1n vinculados a las estructuras\u00a0offshore<\/em>\u00a0del pol\u00edtico ecuatoriano. Iv\u00e1n Correa con Banisi y Mar\u00eda Mackliff con BBP (uno de sus\u00a0accionistas<\/a>\u00a0es Morgan & Morgan,\u00a0fiduciaria del testamento de Lasso<\/a>). Nuevamente nos encontramos ante un carrusel accionario a trav\u00e9s del cual Lasso habr\u00eda transferido su capital y el de\u00a0otros banqueros<\/a>\u00a0a para\u00edsos fiscales.<\/p>\r\n

En relaci\u00f3n con la actividad comercial de\u00a0Livercostas, su principal cliente hasta el 2017, fue el Banco de Guayaquil<\/a>. Siendo as\u00ed, Livercostas depend\u00eda financieramente del Banco de Guayaquil.<\/p>\r\n

Por su parte, Cedatos, es una empresa encuestadora, que es proveedora de Livercostas. De hecho, Cedatos junto a Publicitaria Cariba S.A. son los principales proveedores de Livercostas.<\/p>\r\n

Cedatos ya ha sido parte de una investigaci\u00f3n fiscal del 2017, en la que consta que Livercostas pag\u00f3 $7,8 millones a Cariba. Es decir, Cariba, depend\u00eda financieramente en gran medida de Livercostas.<\/p>\r\n

El\u00a0principal accionista de Cariba S.A.<\/a>\u00a0es una empresa\u00a0offshore<\/em>\u00a0paname\u00f1a, denominada Sault Investments Inc. El\u00a0\u00fanico accionista<\/a>\u00a0de Sault es un ecuatoriano-estadounidense\u00a0residente en Miami<\/a>. El apoderado de Sault en el Ecuador tiene sus oficinas en el piso 11 del edificio\u00a0Finansur<\/a>\u00a0(el nombre del banco que se fusion\u00f3 con el Banco de Guayaquil). Seg\u00fan el apoderado, Sault\u00a0maneja su dinero en Banisi<\/a>, el banco paname\u00f1o de Guillermo Lasso. Sault Investment\u00a0tuvo mucho que ver<\/a>\u00a0con los Certificados de Dep\u00f3sitos Reprogramados en la crisis del feriado bancario. Se va cerrando el c\u00edrculo.<\/p>\r\n

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Durante la segunda campa\u00f1a electoral de Guillermo Lasso, Livercostas concentr\u00f3 dos terceras partes de las ventas de Cedatos en el mismo per\u00edodo; es decir, Cedatos tambi\u00e9n depend\u00eda financieramente de Livercostas.<\/strong><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

En el caso Cedatos (2017) seg\u00fan el expediente de la indagaci\u00f3n previa que reposa en manos de Fiscal\u00eda General del Estado, la empresa encuestadora fue contratada por Livercostas S.A. por $1,5 millones entre 2015 y 2017 (ac\u00e1 tenemos un ejemplo de una factura<\/a>\u00a0de las diversas operaciones entre Cedatos y Livercostas<\/u>).<\/p>\r\n

Durante la segunda campa\u00f1a electoral de Guillermo Lasso, Livercostas concentr\u00f3 dos terceras partes de las ventas de Cedatos en el mismo per\u00edodo; es decir, Cedatos tambi\u00e9n depend\u00eda financieramente de Livercostas.<\/p>\r\n

La estrecha vinculaci\u00f3n de los accionistas de Livercostas y Concrea, con Guillermo Lasso; la adquisici\u00f3n de las empresas, de la titularidad de los hijos del candidato; y el hecho de que uno de los principales clientes de Livercostas es el Banco de Guayaquil, mostrar\u00edan un hilo de conducci\u00f3n entre la entidad bancaria y Cedatos.<\/p>\r\n

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La estrecha vinculaci\u00f3n de los accionistas de Livercostas y Concrea, con Guillermo Lasso; y el hecho de que uno de los principales clientes de Livercostas es el Banco de Guayaquil, mostrar\u00edan un hilo de conducci\u00f3n entre la entidad bancaria y Cedatos.<\/strong><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

Livercostas pag\u00f3 a Cedatos<\/a>\u00a0en 2017<\/u>\u00a0por la elaboraci\u00f3n de encuestas durante la segunda vuelta electoral que arroj\u00f3 una superioridad num\u00e9rica de Lasso sobre Len\u00edn Moreno (AP). \u00bfEse dinero provino de los depositantes del Banco de Guayaquil?<\/p>\r\n

Quedan flotando muchas preguntas que responder, entre ellas: \u00bfEs casualidad que Livercostas se funde el mismo a\u00f1o (2013) en que el banquero ecuatoriano inici\u00f3 su carrera a la presidencia de la Rep\u00fablica?\u00a0 \u00bfEs casual que sea la misma empresa Cedatos, la \u00fanica encuestadora que ubica en primer lugar al candidato de la banca entre las preferencias electorales para el 2021? \u00bfEstamos ante un caso de peculado bancario?<\/p>\r\n

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<\/i>\u00bfQU\u00c9 ES EL PECULADO BANCARIO?
<\/strong>El cuarto inciso del art\u00edculo 278 del vigente C\u00f3digo Integral Penal Ecuatoriano, incorpora una figura penal: el peculado bancario; esta norma fue debatida y aprobada en la Asamblea Nacional del Ecuador, con la finalidad de evitar que se repitan pr\u00e1cticas como las de 1999 que llevaron al feriado bancario:<\/p>\r\n

\u201cSon responsables de peculado las o los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional o entidades de econom\u00eda popular y solidaria que realicen actividades de intermediaci\u00f3n financiera, as\u00ed como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administraci\u00f3n de estas entidades, que con abuso de las funciones propias de su cargo dispongan fraudulentamente, se apropien o distraigan los fondos, bienes, dineros o efectos privados que los representen, causando directamente un perjuicio econ\u00f3mico a sus socios, depositarios, cuenta part\u00edcipes o titulares de los bienes, fondos o dineros, ser\u00e1n sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece a\u00f1os\u201d.<\/p>\r\n

Es decir, el peculado bancario es el desv\u00edo de los dineros de los depositantes en fines distintos a los que realiza una instituci\u00f3n bancaria.<\/p>\r\n<\/div>\r\n \t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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