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A propósito de los panama papers: 59 grupos económicos del Ecuador estuvieron vinculados a paraísos fiscales

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A propósito de los Panama Papers: 59 grupos económicos del país fueron vinculados con paraísos fiscales

Elaborado por Pablo Iturralde / CDES

En el catastro de grupos económicos del Servicio de Rentas Internas se puede identificar 59 asociaciones y holdings que estuvieron vinculados con paraísos fiscales. Estas sociedades domiciliadas en jurisdicciones con baja o nula regulación se encuentran relacionadas a los conglomerados económicos más poderosos del país.

Todo este conglomerado empresarial de élite, presentó un total de 174 sociedades en paraísos fiscales en el 2014, según el SRI, algunos ejemplos:

  • Banco Pichincha tuvo por lo menos dos sociedades en Panamá y Bahamas; Banco de Guayaquil cuenta también dos sociedades offshore.
  • La Favorita conformada por Supermaxi, Megamaxi, Juguetón, Akí, Supersaldos, Kywi, Sukasa y Tventas; tuvo por los menos nueve sociedades en Bahamas, Panamá y las Islas Vírgenes.
  • Las industrias extractivas también estuvieron involucradas con paraísos fiscales. El grupo Oleoducto de Crudos Pesados OCP, tuvo cinco sociedades. De este grupo destacó la petrolera Andes Petroleum Ecuador, domiciliada en Barbados; y Andes Petroleum Company Limited, domiciliada en Islas Vírgenes. Estas compañías recientemente recibieron una nueva concesión para exploración petrolera en los bloques 79 y 83.
  • En el sector agrícola: El Consorcio Nobis (azucarera) tuvo once sociedades offshore, Pronaca (carnes y agroindustira) dos, Expalsa (acuicultura) dos, Danec (palmicultora) uno, Exportadora Noboa (bananera) cinco, Pesquera Santa Priscila dos, Fadesa (agroindustrial) nueve.
  • En medios de comunicación encontramos a Ecuavisa, con sociedades en Panamá y Samoa Occidental; finalmente, Grupo Tv Cable con una sociedad domiciliada en Panamá.

Los 59 grupos obtuvieron, en 2014, ingresos mayores a los 28 mil millones de dólares. Pagaron, en cambio, un impuesto a la renta de 609 millones, es decir una contribución del impuesto a la renta del 2.15%.

Una de las características de los paraísos fiscales es custodiar en secreto la información de los activos económicos. En tanto estos territorios offshore se usan como guaridas para esconder riqueza, es difícil identificar con precisión las sociedades y personas que usan estos mecanismos. Por eso, la información descubierta por el SRI, podría ser solamente una pequeña parte de la afectación real a la economía nacional.

También aparecieron en la lista: Juan el Juri, El Rosado (Mi Comisariato), KFC, Quicentro Shopping o Marathon. A continuación adjuntamos toda la lista para su valoración. Realice su propio análisis.

Descargar más datos: Grupos económicos en paraísos fiscales

Twitter: @PabloJIturralde

Mire también noticias relacionadas, dele un click. El Telégrafo reseñó nuestro reporte así:

1) Los paraísos fiscales “ayudan a las empresas a declarar menos utilidades” Para Pablo Iturralde, autor del reporte, la actividad sirve para ocultar activos.

2) 59 grupos económicos del Ecuador tendrían vínculos con paraísos fiscales.

Nombre Grupo Económico Sociedades del grupo en Paraísos Fiscales Total Ingresos 2014 (millones) Impuesto a la Renta 2014 (millones) Contribución I.R. 2014
BANCO PICHINCHA (DINERS CLUB, BANCO RUMIÑAHUI, BANCO DE LOJA, INTERDIN, CREDI FE) 2 1.806,53 42,58 2,36%
OCP ECUADOR (ANDES PETROLEUM, CONSORCIO B-16, OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION, REPSOL , SINOPEC SERVICE) 5 2.040,54 103,63 5,08%
CORPORACIÓN FAVORITA (SUPERMAXI, MEGAMAXI, JUGUETÓN, AKÍ, SUPERSALDOS, KYWI, SUKASA, TVENTAS) 9 2.545,37 62,03 2,44%
ALMACENES JUAN ELJURI (NEOHYUNDAI, AYMESA, AEKIA, QUITO MOTORS, METROCAR) 12 2.128,94 41,73 1,96%
BANCO DE GUAYAQUIL (CORPORACIÓN MULTIBG, PROMOQUIL) 2 451,68 20,34 4,50%
CORPORACIÓN EL ROSADO (MI COMISARIATO, MI JUGUETERÍA, FERRISARIATO, CHILIS, SUPERCINES, RADIO DISNEY) 1 1.196,44 13,10 1,10%
DINADEC (CERVECERÍA NACIONAL) 1 1.275,62 53,93 4,23%
INDUSTRIA PRONACA (INAEXPO, MARDEX, PRODUASTRO, INCA) 2 1.037,24 18,87 1,82%
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES (PANAVIAL, CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO, CONSORCIO HERDOIZA CRESPO) 1 719,48 18,07 2,51%
EXPORTADORA BANANERA NOBOA (ELCAFÉ, TRUISFRUIT, INDUSTRIAL MOLINERA, BANACON, INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA, INDUSTRIAL MOLINERA) 5 731,23 9,48 1,30%
ARCA ECUADOR (EMPRORO, CONGASEOSAS, INDEGA, EMPROSUR, EMPROCEN) 1 873,91 13,50 1,54%
REYBANPAC (FERTISA, AEROVIC, CARTONERA ANDINA) 6 433,88 5,38 1,24%
FARMACIAS FYBECA (SANASANA, FARVICTORIA, PROVEFARMA, INMOFYBE) 1 713,70 7,03 0,98%
GRUPO FUTURO (SEGUROS EQUINOCCIAL, TECNISEGUROS, SALUDSA, EQUIVIDA, METROPOLITAN TOURING) 2 563,22 7,90 1,40%
SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS (PAPELERA NACIONAL, INVERSANCARLOS, SODERAL, INTERCIA, PREDIMASA) 3 399,11 7,84 1,97%
IMPORTADORA TOMEBAMBA (ECUANECOPA, VAZCORP, VAZ SEGUROS, MAXXIS DEL ECUADOR) 2 563,28 7,10 1,26%
CONSORCIO NOBIS (COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ, MOBILSOL, UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES, GULKANA, ECOELECTRIC) 11 308,37 6,80 2,21%
INDUSTRIAS ALES (NOVOPAN, ÁLVAREZ BARBA, HOLDINGPESA, ALESPALMA) 8 493,65 10,86 2,20%
INDUSTRIA ADELCA (KUBIEC, CONDUIT, DURALLANTA, FRANCELANA) 3 479,70 11,68 2,43%
N.I.R.S.A. (FORTIDEX, REALVEG, CALADEMAR, COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA) 4 489,80 8,67 1,77%
BANCO DE MACHALA (EXPORTADORA MACHALA, ICCSA, INVERSIONES AGRÍCOLAS TARES, CONSTRULUZ, INCOAGRO) 2 220,21 3,40 1,55%
QUICENTRO SHOPPING (DELLAIR SERVICES, SAN LUIS SHOPPING, SAN MARINO SHOPPING, GRANADOS PLAZA, QUICENTRO SHOPPING SUR, DK MANAGEMENT) 8 308,97 15,34 4,96%
EXPALSA (GISIS, ECUACULTIVOS, EXPORMEKSA, PLUMONT, CONSAVE) 2 578,92 5,76 0,99%
MEGA SANTAMARÍA (EMPACADORA GRANOS DEL CAMPO, INMOBILIARIA Y REPRESENTACIONES LEO, JAVTRONIC) 1 528,23 4,78 0,90%
FADESA (LA LLAVE, ECUAVEGETAL, VECONSA, TROPICALIMENTOS, ECUAIMCO, LATIENVASES) 9 402,58 4,76 1,18%
MARATHON SPORTS (EQUINOX, MEDEPORT, ALLEGRO ECUADOR, INVESTA, FIBRAN, MILDEPORTES) 1 456,07 9,87 2,17%
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA (PRODUMAR, TROPACK, MANESIL, BRESSON, TEXTOSA) 2 451,54 7,07 1,57%
KFC (GUS, AMERICAN DELI, TROPIBURGER, EL ESPAÑOL, BASKIN ROBBINS, CINNABON, CAFÉ VALDEZ) 5 424,35 6,16 1,45%
SURPAPEL (IN CAR PALM, PRODUCTORA CARTONERA, AMERIWORK, INNOVATIVE MANAGEMENT S.A. IN.VA.MA.) 1 338,68 2,83 0,84%
DANEC (PALMERAS DEL ECUADOR, PALMERAS DE LOS ANDES, MURRIN CORPORATION) 1 398,43 2,95 0,74%
UBESA (AGRISA, PROLISA, SIEMBRANUEVA, TRILEX, NAPORTEC, MEGABANANA) 8 409,32 4,13 1,01%
EUROFISH (PESQUERA ATUNES DEL PACÍFICO, TRANSMARINA, IBEROPESCA, TADEL, ELVAYKA, TUNAFLEET) 1 273,46 3,91 1,43%
AGRIPAC ( AEROAGRIPAC, MERCAQUÍMICOS, SKIPPER) 1 296,71 6,88 2,32%
EDIMCA (AGLOMERADOS COTOPAXI, ENDESA, BOTROSA, SETRAFOR) 4 227,79 3,28 1,44%
GRAIMAN (TUBERÍA GALVANIZADA ECUATORIANA, HIDROSA, INDUBUSINESS, HORMICRETO) 1 237,54 3,69 1,55%
GRUPO TVCABLE (SURATEL, SETEL) 1 222,76 4,48 2,01%
HOTEL COLÓN (INDUAUTO, LANAFIT, DOSMILCORP, INDUWAGEN, HOTEL BARCELÓ COLÓN MIRAMAR) 6 211,04 5,35 2,53%
LETERAGO DEL ECUADOR (ROEMMERS, LABORATORIOS ECUAROWE) 2 311,47 2,00 0,64%
PICA PLÁSTICOS INDUSTRIALES (PYCCA, HOTEL ORO VERDE, UNICENTRO TURÍSTICO JABUCAM, PRECONSA, OV HOTELERA MACHALA) 1 199,06 3,58 1,80%
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO (CONCEM, DIGITAL PHOTO EXPRESS, CMSFQ) 2 99,04 2,78 2,80%
CORPORACIÓN CIPAL (FUMIPALMA, ICAPAR, AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR, PALMAPLAST) 1 223,64 2,37 1,06%
MODERNA ALIMENTOS (MOLINOS CHAMPION, AGRÍCOLA SAN ANDRÉS DEL CHAUPI) 2 233,02 1,94 0,83%
AYASA (AUTOMOTORES Y ANEXOS, AUTOMOTORES DEL VALLE VALLEMOTORS,MYSTICFLOWERS, INMOBILIARIA DE LAS MAGNOLIAS) 1 255,94 4,05 1,58%
ECUACORRIENTE (EXPLORCOBRES, PUERTOCOBRE, PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA CRUZ) 1 #DIV/0!
OCEANBAT (VEPAMIL, OCEANBAT, EXPODELTA, BIOFACTOR, ABATANGELO) 1 254,68 1,77 0,69%
CORPORACIÓN SUPERIOR (GRUPO SUPERIOR, ALSUPERIOR, INSELSEA, ENSUPERIOR, ROSAMONT, SUPERLIQUORS, SERVIDINSA) 1 208,95 4,01 1,92%
FARMAENLACE (FARMACIAS ECONÓMICAS, FARMACIAS MEDICITY, MEDISALUD, ZONA TRADE, ORCEVAL) 1 249,25 3,72 1,49%
ENVASES DEL LITORAL (PLASTLIT,PLASTROL, INVERSIONES GERMANIA, PLASCONTI, IMPREDI) 2 124,85 2,11 1,69%
PETROBELL (CONSORCIO SANTA ELENA, PACIFPETROL, GRANTMINING, SANTA ELENA ECUADOR, ANDIPETROLEOS) 2 73,17 2,60 3,56%
ESTUDIO JURÍDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO (ANGLO AUTOMOTRIZ, BOLÍVAR COMPAÑÍA DE SEGUROS, CAMPOECUADOR) 9 153,83 2,19 1,42%
OBSA ORO BANANA (AUSURSA, CABANA, LA MARAVILLA, PICKUEL, APACSA, INGAORO) 1 156,08 1,79 1,15%
CARTIMEX (FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS, SANTCITY, ROYALBAY, OTRIVIN) 2 144,69 1,35 0,94%
ECUAVISA (MEDIRED, UNIVISA, GRUPO EDITORIAL VISTAZO, TEVE-UNO) 2 98,69 2,08 2,11%
ICESA (VPCCONSUMOS, EKOGAR, AGENCIA DE VIAJES MAGNIFICTOURIS) 1 132,73 1,17 0,88%
MOTRANSA (MOSUMI, ASPANAM, VÍA EXPRESS) 1 68,59 1,12 1,63%
CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR (CONDADO SHOPPING, CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO, HOTEL DANN CARTON, PISOFIN) 1 39,72 1,72 4,33%
CONFITECA (CONFITECORP, CONFITEXPORT) 1 70,90 0,99 1,40%
ELIPE (GOLDEN VALLEY PLANTA, OPERACIONES GREENTRADE, MINSUPPORT, TECHNODYNAMICS) 3 46,78 0,69 1,48%
EMPRESAS PINTO (MERCURSA, DITEX, COMERCIALIZADORA CAPILUZ) 1 24,22 0,33 1,36%
TOTAL 174 28.407,56 609,52 2,15%

 

7 comentarios

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  2. ni idea que es eso por favor es un robo o es una fuga de capitales al extranjero para no pagar utilidudes a sus empleados o sno empresas sin ética y sin prejuicios porque tanta maldad si DIOS dijo amaras al projimo como a ti mismo.

  3. esto listado es a nivel empresarial , imagino que tambien debe de existir algun listado de personas naturales que estan en alguna lista, tal vez de algun nuevo rico del pais

    • administrador on

      Gracias por comentar Leonardo. Estaremos difundiendo nuevos datos conforme terminemos los análisis. Será pronto.

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